Transaction Screening

Просте рішення для перевірки транзакцій за санкційними списками

У тісній співпраці з банківською спільнотою Swift розробила централізований і надійний сервіс для перевірки вхідних та вихідних повідомлень за останніми опублікованими списками санкцій. Transactions Screening у режимі реального часу, тобто миттєво, сповіщає про будь-які збіги.

Актуальний скринінг у режимі реального часу

Завдяки Transactions Screening ваші повідомлення перевіряються в режимі реального часу на відповідність актуальним та вичерпним спискам санкцій. Наразі в систему завантажено понад 30 списків, включаючи OFAC, Організацію Об’єднаних Націй, Європейський Союз, HMT, які оновлюються автоматично.

Простота у встановленні та використанні

Transactions Screening – це повністю керована послуга, яка практично не потребує встановлення програмного забезпечення і дозволяє вашій установі швидко розпочати роботу.

Гнучкі можливості налаштування та звітності

Ви можете вибрати перевірку в режимі реального часу всіх форматів структурованих повідомлень (включаючи FIN, ISO 20022, SEPA та формати, відмінні від Swift), а також вибрати лише вхідні або вихідні FIN-повідомлення, міжнародні або внутрішні бізнес-потоки.

Незалежний контроль якості

Для додаткової впевненості користувачів Swift регулярно публікує незалежні звіти, які гарантують якість і ефективність санкційних перевірок. Незалежні звіти відображають прозорість застосованих механізмів перевірки, загальні параметри, призначені для користувача, та конфігурації фільтра.